शेल कंपनीयों से पैसों की अफरा-तफर, चीनी नागरिक, उनके भारतीय साथी और बैंक कर्मचारी शामिल.
आयकर विभाग ने चीनी नागरिक और उनके भारतीय सहकारी पर छापे डाले. इसमे तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा के हवाला हुआ है. छापे दिल्ली और एनसीआर इलाके गुप्त तरीके डाले है.
शेल कंपनीयों से पैसों की अफरा-तफर, चिनी नागरिक, उनके भारतीय साथी और बैंक कर्मचारी शामिल, ऐस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से पता चला है.
आयकर विभाग ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम के 21 इलाकों पे छापे मारे है. छापे मे हवाला व्यवहार और पैसे के अफरा-तफर के कुछ सबूत मिले है. चीन की बड़ी कंपनीयों का इसमे हाथ हो सकता है.
प्राथमिक जांच मे 300 करोड़ व्यवहार का खुलासा हुआ पर व्यवहार 1000 करोड़ से भी ज्यादा है. 40 से ज्यादा बनावट कंपनी के बैंक अकाउंट है, उसमे 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा है.